Se pare că omul de afaceri dâmboviţean ar fi acuzat de înşelăciune şi delapidare. Costică de la Văcăreşti este un cunoscut apropiat al fostului preşedinte al PSD Dâmboviţa, Ion Stan, despre care există nenumărate zvonuri privitoare la faptul că el ar fi administrat averile unor scoial democraţi din garda veche. Constantin Constantin deţine mai multe lanţuri de magazine din judeţul Dâmboviţa, carmangerii, dar şi alte afaceri.
Astăzi, peste 400 de poliţişti au desfăşurat percheziţii domiciliare pe raza municipiului Bucureşti, Suceava, Botoşani, Bacău, Dâmboviţa, Neamţ, Timiş, Vrancea, Braşov, Mureş, Galaţi, Vâlcea, Ilfov, Iaşi, Olt şi urmează să pună în executare 110 mandate de aducere.
Din investigații a reieșit faptul că, pe raza județului Suceava s-a constituit un grup infracțional organizat cu ramificații pe aproape întreg teritoriul țării, având drept scop sustragerea de plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului centralizat al statului prin înregistrarea în evidențele contabile a unor facturi care nu au la baza operaţiuni reale ori evidențierea altor operaţiuni fictive având ca rezultat diminuarea bazei impozabile și însușirea în mod ilegal a sumelor de bani provenite din aceste activități.
Astfel, prin activităţile infracţionale desfăşurate de membrii grupului infracţional, bugetul consolidat al statului ar fi fost grav prejudiciat, prin neachitarea TVA-ului de plată şi a impozitului pe profit, unele din aceste societăți beneficiind chiar de rambursări ilegale de TVA de la bugetul de stat.
Membrii grupului sunt suspectați că intrau în contact direct cu administratori de societăți comerciale interesați în a-şi diminua baza impozabilă, iar prin intermediul societăților comerciale pe care le dețineau sau le controlau, efectuau vânzări fictive de bunuri către aceste societăți comerciale “recrutate”, fiind emise facturi fictive pentru marfa inexistentă în realitate pe care societățile beneficiare le introduceau în contabilitate.
Pentru a se da o legitimitate şi o aparență de legalitate tranzacțiilor comerciale efectuate, membrii grupării ar fi oferit administratorilor societăților comerciale “recrutate” sume de bani, reprezentând contravaloarea mărfii “livrate” pentru ca aceștia să facă viramente bancare către societățile emitente ale facturilor fiscale fictive.
Prejudiciul adus bugetului de stat, estimat doar până în această fază a cercetărilor, ar fi de 9.800.000 euro, însă urmează a fi calculat și completat în urma verificărilor financiar contabile ce se vor efectua în cauză.
Facebook
WhatsApp
TikTok
