La data de 25 februarie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Pucioasa au pus în aplicare un mandat de executare a unei pedepse privative de libertate emis pe numele unui bărbat de 52 de ani, din Glodeni. Cel în cauză a fost condamnat de Tribunalul Dâmbovița la 5 ani de închisoare pentru comiterea de fapte … Citește mai mult
În această dimineață, Poliția Română efectuează 175 de percheziții domiciliare în București și 20 de județe, în cadrul a cinci dosare penale în care sunt cercetate fapte de evaziune fiscală în domeniul comerțului intracomunitar cu autovehicule second-hand. Prejudiciul cauzat este de peste 35.000.000 de lei. La data de 25 februarie 2020, polițiștii Direcției de Investigare … Citește mai mult
La data de 20 februarie a.c., politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Tribunalul Dambovita, au retinut pentru 24 de ore un barbat de 33 de ani, banuit de comiterea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare a banilor. Maine, 21 februarie, va fi … Citește mai mult
Poliţiştii au reținut doi administratori ai unor societăți comerciale, bănuiți că ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste 160.000 de euro, prin evaziune fiscală cu lucrări de construcţii. Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmbovița au reținut ieri, pentru 24 de ore, doi bărbați, de 48 și … Citește mai mult
La data de 05.04.2016 procurori din cadrul D.I.I.C.O.T -Biroul Teritorial Neamţ au efectuat un număr de 51 de percheziţii pe raza județelor Neamț, Ilfov, Giurgiu, Călărași, Dâmbovița, Dolj, Galați, Buzău, Vrancea, Prahova, Iași, Suceava, Hunedoara și Maramureș şi a municipiului Bucureşti într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de evaziune … Citește mai mult
Domnul Victor Ponta sub umbrela apărării angajaţilor, premierul ia, de fapt, apărarea firmei Lukoil. Compania Lukoil este cercetată pentru evaziune fiscală şi spălare de bani. Adică firma rusească n-a plătit statului român ceea ce-i datora, bani cu care Guvernul Ponta ar fi putut să facă zeci de investiţii, pentru că evaziunea fiscală este evaluată de … Citește mai mult
Fabrian Petru, supranumit și regele alcoolului a primit o pedeapsă cu închisoarea de 6 ani cu executare pentru evaziune fiscală. Decizia Curții de Apel Ploiești este definitivă. Totodată magistrații Curții au menținut decizia Tribunalului Dâmbovița prin care Fabrian Petru, administrator al la S.C. TONICO GENERAL COM S.R.L. Târgovişte și Mihaela Alina Oneață, administrator şi director economic al … Citește mai mult
