Sute de percheziții în 29 de județe, într-un dosar privind evaziune fiscală în săli cu jocuri de noroc. Dâmbovița, pe listă

Poliția Română efectuează 313 percheziții, în 29 de județe și în municipiul București, la persoane și firme din domeniul jocurilor de noroc, bănuite de evaziune fiscală și spălarea banilor. 24 de mandate de aducere vor fi puse în aplicare.

Perchezițiile se desfășoară:

– pe raza municipiului București – 5;

– pe raza județului Argeș – 7;

– pe raza județului Bacău – 4;

– pe raza județului Bihor – 8;

– pe raza județului Bistrița-Năsăud – 5;

– pe raza județului Brașov – 12;

– pe raza județului Caraș-Severin – 1;

– pe raza județului Călărași – 3;

– pe raza județului Cluj – 47;

– pe raza județului Constanța – 3;

– pe raza județului Covasna – 16;

– pe raza județului Dâmbovița – 1;

– pe raza județului Galați – 14;

– pe raza județului Gorj – 1;

– pe raza județului Harghita – 16;

– pe raza județului Hunedoara – 27;

– pe raza județului Iași – 5;

– pe raza județului Ilfov – 2;

– pe raza județului Maramureș – 1;

– pe raza județului MehedinȚi – 1;

– pe raza județului Mureș – 82;

– pe raza județului Olt – 4;

– pe raza județului Prahova – 6;

– pe raza județului Satu Mare – 7;

– pe raza județului Sălaj – 15;

– pe raza județului Sibiu – 9;

– pe raza județului Teleorman – 1;

– pe raza județului Timiș – 2;

– pe raza județului Vaslui – 2;

– pe raza județului Vâlcea – 6.

Activitățile se desfășoară la sediile și punctele de lucru a 16 firme și la locuințele unor persoane bănuite de evaziune fiscală și spălarea banilor.

Din cercetări a reieșit că, începând cu anul 2013, persoanele în cauză ar fi creat un mecanism infracțional în scopul fraudării bugetului de stat, prin neînregistrarea în contabilitate a tuturor veniturilor obținute din exploatarea aparatelor de jocuri electronice de noroc.

Astfel, veniturile obținute din exploatarea jocurilor de noroc în săli deschise pe raza mai multor localități din 29 de județe din țară ar fi fost diminuate prin intervenții directe asupra mecanismelor ori sistemelor de contorizare ale aparatelor electronice.

Ulterior, sumelor neînregistrate în evidențele contabile le-ar fi fost atribuită o proveniență aparent legală, fiind reintroduse în circuitul economic ca ,,împrumut asociat’ pentru extinderea activităților în domeniul jocurilor de noroc.

Polițiștii vor pune în aplicare 24 de mandate de aducere, fiind vizate persoane cu vârste cuprinse între 30 și 52 de ani.

 

sursa: ziuadecj.realitatea.net