Un grup infracțional organizat care controla mai multe societăți comerciale, falsificând datele financiare, a prejudiciat statul cu 700.000 de lei

• PERCHEZIȚII DOMICILIARE ÎN CADRUL UNUI DOSAR PENAL ÎNTOCMIT SUB ASPECTUL SĂVÂRȘIRII INFRACȚIUNILOR DE CONSTITUIREA UNUI GRUP INFRACȚIONAL ORGANIZAT ȘI ÎNȘELĂCIUNE

În această dimineață, 28 aprilie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Dâmbovița, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița, au pus în aplicare 12 mandate de percheziție domiciliară, în județele Mehedinți (6), Timiș (1), Caraș-Severin (1), Ilfov (1), Brașov (1) și în municipiul București (2).

De asemenea, vor fi puse în executare 5 mandate de aducere, persoanele depistate urmând să fie conduse la sediul poliției, pentru audieri.

Activitățile procedurale sunt desfășurate într-un dosar penal instrumentat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune.

Din cercetări a reieșit că, în perioada octombrie 2024 – prezent, cinci persoane ar fi constituit sau aderat la un grup infracțional organizat, în scopul săvârșirii de infracțiuni de înșelăciune.

În fapt, persoanele respective ar fi controlat mai multe societăți comerciale, falsificând datele financiare ale acestora, pentru a crea aparența de bonitate financiară, folosind nume și calități mincinoase, în scopul obținerii de bunuri, pe care nu le-ar fi achitat.

Bunurile ar fi fost ulterior valorificate către diverse persoane, pe teritoriul național.

Prejudiciul cauzat este estimat, până în prezent, la peste 700.000 de lei.

În cauză, polițiștii continuă cercetările sub coordonarea procurorului de caz, pentru administrarea întregului probatoriu și dispunerii măsurilor prevăzute de lege.

Facem precizarea că, în cazul prezentat, efectuarea urmăririi penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.