*PERCHEZIȚII LA PERSOANE BĂNUITE DE EVAZIUNE FISCALĂ – PREJUDICIU DE PESTE 1.269.000 DE LEI*
În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române, în această dimineață, 3 noiembrie a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița, au pus în aplicare 4 mandate de percheziție domiciliară, pe raza județului Dâmbovița (3) și a județului Argeș (1).
De asemenea, au fost puse în executare 4 mandate de aducere, persoanele depistate fiind conduse la sediul poliției pentru audieri.
Din cercetări a reieșit că, în perioada noiembrie 2024 – martie 2025, reprezentantul unei societăți comerciale, cu sediul în județul Dâmbovița, ar fi înregistrat în evidențele contabile achiziții fictive de la 2 societăți comerciale, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale către bugetul de stat.
Prejudiciul cauzat prin activitatea infracțională este estimat la peste 1.269.000 de lei, reprezentând TVA sustrasă de la plată.
Totodată, ar fi coordonat cele două societăți comerciale, prin introducerea în sistemul național privind facturile electronice, 44 de facturi fiscale ce atestă operațiuni fictive, cu scopul de a crea aparența legalității operațiunilor.
În urma perchezițiilor, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor documente financiar-contabile, înscrisuri olografe, agende, precum și un sistem informatic.
Cercetările sunt continuate, sub supravegherea procurorului de caz, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată, în vederea documentării întregii activități infracționale.
Facebook
WhatsApp
TikTok
