Libanezul care a falimentat Avicola Crevedia dădea șpagă unui ofițer SRI

         Fostul şef al Grupării Sectoarelor Informativ-Operative din Direcţia Generală de Prevenire şi Combatere a Terorismului din SRI a fost reţinut după ce a primit şpagă o jumătate de milion de euro de la libanezul de origine franceză Rami Ghaziri, cel care a a falimentat Avicola Crevedia. Locotenent-colonelul în rezervă Daniel Dragomir, în funcţie la data comiterii faptelor, a fost reţinut pentru 24 de ore de procurorii militari din cadrul DNA sub acuzaţiile de trafic de influenţă şi spălare de bani. Soţia ofiţerului, Marinela Zoica Dragomir, a fost pusă sub control judiciar, sub acuzaţia de complicitate la comiterea aceloraşi infracţiuni. Conform DNA, lt. col. Dragomir i-a promis lui Rami Ghaziri că poate interveni la Ministerul Finanţelor, ANAF şi Garda Financiară, pentru ca acestuia să i se poată rambursa TVA sau pentru stoparea unor controale demarate la firmele libanezului cu cetăţenie franceză. Şi Ghaziri a fost arestat, la sfârşitul anului 2013, în dosarul “Mafia Cărnii” sub acuzaţii economice – notându-se atunci un prejudiciu ce ajungea la 50 de milioane de euro.

      DNA precizează într-un comunicat:

În perioada octombrie 2012 – octombrie 2013, inculpatul Dragomir Daniel, care îndeplinea funcția de șef grupare sectoare informativ-operative în Direcția Generală de Prevenire și Combatere Terorism din cadrul Serviciului Român de Informații, beneficiind de ajutorul inculpatei Dragomir Marinela Zoica, a pretins și, ulterior, a primit de la un martor denunțător, administrator al unor societăți comerciale, suma totală de 2.030.353,32 lei, echivalent a 462.567,61 euro, compusă din:
– 1.648.400 lei, echivalent a 374.078,01 euro (deși inițial a pretins suma de 400.000 euro), sumă primită în numerar într-un cont bancar deschis pe numele altei persoane,
– 309.952,32 lei (echivalent a 70.575,87 euro), reprezentând finanțarea cheltuielilor necesare înființării, dotării și asigurării funcționării unei societăți comerciale, incluzând și un autoturism de lux, marca Porsche Cayenne,
– 72.000 lei (echivalent a 18.000 euro), reprezentând salariul lunar de 8.000 lei, primit de soția sa Dragomir Marinela Zoica, în calitate de administrator al acestei firme nou înființate.

Sumele de bani menționate mai sus au fost pretinse și primite de către inculpatul Dragomir Daniel, pentru a-și folosi influența, prin prisma funcției deținute, asupra unor funcționari publici, factori de decizie în cadrul Ministerului Finanțelor, Agenția Națională de Administrare Fiscală și Garda Financiară.

Totodată, inculpatul i-a promis denunțătorului că-i va determina pe acei funcționari publici să îndeplinească sau să nu îndeplinească acte ce intrau în sfera atribuțiilor de serviciu sau erau contrare acestora, în legătură cu rambursarea la timp, către firmele martorului denunțător, a unor sume de bani, solicitate cu titlu de TVA de la bugetul de stat, sau stoparea unor controale fiscale.

În aceeași perioadă, cei doi inculpați au transferat succesiv sumele de bani menționate mai sus, în conturi aparținând acestora sau unor membri ai familiei, iar, ulterior, au constituit depozite și au cheltuit o parte din bani în interes personal, în scopul disimulării originii ilicite a sumei de 1.648.400 lei, reprezentând contravaloarea a 374.078,01 euro, produs al infracțiunii de corupție.

Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.