Doi bărbați din Potlogi, reținuți pentru evaziune fiscală. Schema pe care o puseseră la punct

BĂRBAȚI REȚINUȚI PENTRU COMITEREA INFRACȚIUNILOR DE EVAZIUNE FISCALĂ ȘI INSTIGARE LA EVAZIUNE FISCALĂ

La data de 11 decembrie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița, au reținut pentru 24 de ore, 3 bărbați, cu vârste cuprinse între 31 și 55 de ani, din comuna Potlogi și din municipiul București.

Cercetările efectuate au evidențiat faptul că, în perioada august 2019 – aprilie 2022, doi bărbați, în vârstă de 51 si 31 de ani, ambii din comuna Potlogi, în calitate de administratori ai unei societăți comerciale cu obiect de activitate lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, ar fi evidențiat în actele contabile ale societății, cheltuieli cu achiziții de prestări servicii în domeniul construcțiilor, care nu ar fi avut la bază operațiuni reale, în baza unor facturi fiscale în sumă totală de peste 4.000.000 de lei, emise în numele a mai multor întreprinderi individuale, cu scopul de a se sustrage de la îndeplinirea obligațiilor fiscale.

Totodată, în perioada septembrie 2019 – aprilie 2021, bărbatul de 45 de ani, în calitate de reprezentant al unor întreprinderi individuale, i-ar fi determinat, cu intenție, pe cei doi bărbați, să evidențieze în actele contabile ale societății, cheltuieli cu achiziții de prestări servicii în materia construcțiilor, care nu ar fi avut la bază operațiuni reale, cu scopul de a se sustrage de la îndeplinirea obligațiilor fiscale.

Astfel, prejudiciul cauzat bugetului general consolidat al statului este estimat la peste 940.000 lei, constând în TVA sustrasă de la plată și accesorii.

Pe parcursul zilei de mâine, 12 decembrie a.c., bărbații vor fi prezentați magistraților în vederea dispunerii unor măsuri preventive.

În cauză, cercetările continuă sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmbovița.

Notă: Facem precizarea că, în cazurile prezentate, efectuarea urmăririi penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de Procedură Penală, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.