Control judiciar pentru bărbatul care a înscris o sumă nereală pe un bilet la ordin și l-ar fi introdus la plată

În cadrul acțiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmbovița, au continuat investigațiile, iar un bărbat de 50 de ani, reprezentant al unei societăți comerciale, a fost reținut pe bază de ordonanță pentru 24 de ore.

Bărbatul este bănuit că, în cursul lunii februarie 2022, ar fi înscris o sumă nereală pe un bilet la ordin și l-ar fi introdus la plată, aceasta fiind refuzată pentru lipsa de disponibil.

Pentru a justifica banii menționați în biletul la ordin, ar fi emis trei facturi fiscale care ar fi atestat relații comerciale fictive cu o altă societatea comercială căreia îi aparținea biletul la ordin.

De asemenea, ar fi falsificat anexele unui contract de vânzare-cumpărare, ar fi inserat o semnătură nereală la rubrica cumpărător și ar fi plăsmuit debitele aferente facturilor fiscale care ar fi atestat operațiuni fictive de vânzare-cumpărare îngrășăminte și cereale.

Totodată, facturile respective ar fi fost folosite în vederea executării silite și a demarării procedurii insolvenței unei societăți comerciale.

La dara de 4 iunie a.c., persoana respectivă a fost prezentată magistraților, față de aceasta fiind dispusă măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.

Precizăm că, pentru documentarea activității infracționale, la data de 31 mai a.c., polițiștii au pus în aplicare cinci mandate de percheziție domiciliară, respectiv unul în județul Dâmbovița, unul în județul Ilfov și trei în județul Giurgiu, precum și două mandate de aducere.

În cauză, polițiștii continuă cercetările, sub coordonarea procurorului de caz, în cadrul dosarului penal întocmit pentru comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, fals în înscrisuri sub semnătura privată, instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, tentativă la înșelăciune, complicitate la tentativă de înșelăciune și uz de fals.

Facem precizarea că, în cazul prezentat, efectuarea urmăririi penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.